Офіційний сайт 777 Ladies • Україна • редакція від 6 серпня 2026 року
Офіційний сайт 777 Ladies застосовує процедури Know Your Customer (KYC), протидії відмиванню коштів (AML), фінансуванню тероризму, розповсюдженню зброї масового знищення, шахрайству та обходу санкцій. Мета цієї Політики — забезпечити, щоб акаунти й платіжні операції використовувалися законним власником і не створювали неприйнятного ризику для користувачів, сайту та фінансової системи.
1. Кого перевіряємо
Перевірка може проводитися щодо кожного користувача до початку гри, під час поповнення, перед виплатою, після зміни персональних даних або за наявності ризикових ознак. Обсяг перевірки визначається законодавством, сумою та характером операцій, країною, платіжним методом, поведінкою акаунта й результатами автоматичного контролю.
2. Базова ідентифікація
Користувач повинен надати достовірні дані про себе та підтвердити їх. Ми можемо запросити:
- паспорт громадянина України, ID-картку або інший чинний документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків, коли він потрібний для перевірки;
- фото користувача з документом, коротке відео або перевірку живої присутності;
- підтвердження адреси проживання або місцезнаходження;
- підтвердження належності банківської картки, рахунку чи електронного платіжного засобу;
- інформацію про професію, роботодавця, джерело доходу, походження конкретних коштів або майновий стан;
- пояснення щодо незвичної операції та документи, які підтверджують її економічний зміст.
Документ має бути чинним, повним, читабельним і без ознак редагування. Ми можемо перевірити його справжність через уповноваженого постачальника або доступний законний реєстр.
3. Вік, місцезнаходження та самообмеження
KYC включає перевірку досягнення 21 року, допустимого місцезнаходження й відсутності заборони на участь. Дані можуть звірятися з Реєстром осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Виявлення чинного обмеження є підставою для недопуску до гри незалежно від наявності коштів на балансі.
4. Використання власних платіжних засобів
Поповнення та виплати повинні здійснюватися через рахунки й платіжні засоби, що належать власнику акаунта. Платежі від третіх осіб, спільні картки без підтвердження, перекази з чужих гаманців або невідповідність імені можуть бути відхилені чи повернуті після перевірки.
Ми можемо застосовувати правило повернення коштів тим самим методом, яким здійснено депозит, якщо це технічно можливо та відповідає вимогам безпеки. Зміна методу виплати потребує обґрунтування й додаткової перевірки.
5. Моніторинг операцій
Система аналізує транзакції та поведінку акаунта, зокрема частоту й суму поповнень, швидкість обороту коштів, нетипові виплати, використання кількох пристроїв, збіги реквізитів між акаунтами, різку зміну звичної активності, спроби дроблення платежів і відсутність звичайної ігрової мети.
Автоматичний сигнал не означає автоматичного звинувачення. Він є підставою для ручної перевірки, запиту документів або тимчасового обмеження операції до з’ясування обставин.
6. Посилена перевірка
Посилена перевірка може застосовуватися до великих або складних операцій, нетипової поведінки, високоризикової країни, санкційного збігу, політично значущої особи, її близьких чи пов’язаних осіб, а також коли походження коштів не відповідає відомому профілю користувача.
У межах такої перевірки можуть запитуватися довідка про доходи, виписка з рахунку, податкова декларація, договір продажу майна, підтвердження спадщини, дивідендів, підприємницького доходу або інший законний документ. Ми запитуємо лише інформацію, пропорційну встановленому ризику.
7. Санкції та політично значущі особи
Дані користувача можуть перевірятися за санкційними, розшуковими та іншими законними переліками. Статус політично значущої особи не означає автоматичної відмови, але потребує додаткової оцінки, підтвердження джерела статків і коштів та належного внутрішнього погодження.
8. Підозрілі та заборонені операції
- використання акаунта як транзитного рахунку без реальної ігрової активності;
- масові депозити й швидкі виплати з мінімальним ризиком або без економічно зрозумілої мети;
- перекази, пов’язані з викраденими картками, компрометованими рахунками чи поверненнями платежів;
- дроблення сум для уникнення перевірки або лімітів;
- координація кількох акаунтів, використання чужих документів або підставних осіб;
- надання неправдивої інформації про джерело коштів чи призначення операції;
- спроба використати сервіс для фінансування забороненої діяльності або обходу санкцій.
9. Наші дії під час перевірки
Залежно від обставин ми можемо запросити додаткові документи, зупинити депозит або виплату, обмежити окремі функції, закрити акаунт, повернути кошти законному джерелу, відмовити в проведенні операції або передати відомості компетентному органу, якщо це прямо передбачено законом.
Ми не завжди можемо повідомити деталі фінансового моніторингу, критерії ризику або факт передання інформації, якщо розкриття заборонене законом чи може перешкодити перевірці.
10. Обов’язки користувача
- надавати лише власні та правдиві дані;
- своєчасно оновлювати інформацію про ім’я, адресу, телефон, документи й платіжні реквізити;
- не дозволяти іншим особам користуватися акаунтом або платіжним засобом;
- відповідати на обґрунтовані запити й надавати читабельні документи в зазначений строк;
- не приховувати статус політично значущої особи або зв’язок із такою особою;
- негайно повідомляти про втрату документа, картки, телефону або підозру на несанкціонований доступ.
11. Захист документів та строк зберігання
Документи KYC зберігаються в захищених системах із обмеженим доступом. Ми використовуємо їх для перевірки, виконання закону, розгляду спорів і запобігання шахрайству. Строк зберігання визначається вимогами фінансового моніторингу та може продовжуватися, якщо триває перевірка, судовий спір або закон вимагає довшого строку.
12. Помилкове блокування та звернення
Якщо користувач вважає обмеження помилковим, він може звернутися до підтримки через 777lady.com, вказати ідентифікатор акаунта та надати пояснення. Ми повторно перевіримо доступні відомості. До завершення перевірки спірна операція може залишатися призупиненою, якщо це необхідно для безпеки або закону.
13. Нормативна основа
Політика складена з урахуванням Закону України № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…», Закону України № 768-IX про азартні ігри, санкційного законодавства, вимог до ідентифікації гравців і чинних актів фінансового моніторингу.